Prevención de lavado de dinero
Verificación de identidad y monitoreo de operaciones según la normativa mexicana.
Licencias y regulación en México
Registro abierto, cupos limitados
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Empieza a usar Nexora GPT con confianza y transparencia. La empresa realiza su actividad conforme a la legislación mexicana vigente y aplica prácticas orientadas a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de la normativa aplicable a su actividad tecnológica.
Regulación
Nexora GPT desarrolla su actividad dentro del marco normativo de México, que regula los servicios relacionados con activos virtuales y criptomonedas, incluyendo los requisitos federales aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, tecnología financiera y protección del usuario.
México: registro y supervisión normativa
| Jurisdicción | Autoridad reguladora | Registro / marco normativo |
|---|---|---|
| México, ámbito federal | Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Cumple con los requisitos aplicables de identificación de clientes, prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo conforme a la LFPIORPI y sus disposiciones de carácter general. |
| Servicios financieros y activos virtuales | CNBV y Banco de México | Cumple con los lineamientos aplicables a las actividades tecnológicas relacionadas con activos virtuales, de acuerdo con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y las disposiciones secundarias en lo que corresponda a la actividad de la empresa. |
| Atención al usuario de servicios financieros | CONDUSEF | Cumple con los procesos de atención de consultas y quejas y con la información al usuario que le resulte aplicable. |
Protección de datos y del consumidor
| Jurisdicción | Autoridad reguladora | Registro / marco normativo |
|---|---|---|
| México, datos personales | Autoridad competente en protección de datos personales | Cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: aviso de privacidad, consentimiento y derechos ARCO. |
| México, comercio electrónico y consumo | Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) | Cumple con las disposiciones de protección al consumidor aplicables a la información, la publicidad y la contratación a distancia. |
Cumple con los requisitos aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, identificación de clientes y atención de quejas. Los datos de registro se confirman a solicitud.
Transparencia en materia regulatoria
Nexora GPT procura mantener los registros, autorizaciones y procedimientos de cumplimiento previstos para los servicios que ofrece en cada ámbito aplicable. Si necesitas confirmar un dato de registro, puedes solicitarlo por escrito a [email protected].
La regulación no elimina los riesgos de inversión ni garantiza la obtención de ganancias. Los activos digitales están sujetos a la volatilidad del mercado y a otros riesgos, que se explican en la divulgación de riesgos.
Para saber cómo verificamos a nuestros usuarios, revisa la política KYC / AML / PLD; para saber cómo cuidamos tu cuenta, consulta la página de seguridad.
Datos personales
Aviso de privacidad, finalidades claras y derechos ARCO a tu alcance.
Atención de quejas
Proceso formal con folio, plazos y vías de escalamiento.